以 “比特网 APP” 诈骗案为例,2019 年 3 月,杭州的李先生接到自称比特网交易所 “欧阳” 的推销电话。因手头有闲钱且听闻虚拟货币前景不错,李先生与 “欧阳” 聊了起来,并被拉进比特币投资微信群。群里充斥着专业老师投资分析、群友盈利截图,甚至有人一夜赚百万。李先生心动之下,下载 “欧阳” 发来的 “比特网 APP” 并注册。起初,依老师建议操作,当晚便赚 4 万元。可随后,他输多赢少,很快 20 万元本金只剩 3000 元。但群里 “盈利捷报” 不断,老师信誓旦旦,李先生在诱惑下借外债、抵押房产,陆续充值 100 多万,最终血本无归。原来,“比特网 APP” 是诈骗团伙自制的虚假交易平台,行情、价格走势全由后台控制,群里老师、客户多为 “托”,目的就是骗取投资款。该团伙分工明确,短短三个月,骗取近 800 名投资人数千万元,31 人被检察院以诈骗罪提起公诉。
再看山东菏泽巨野县的案例,居民杨某因急需用钱,在网上申请贷款 10 万元。3 月 17 日,他登录贷款平台填写信息后,接到陌生电话,对方称是贷款公司人员,将其信息推给业务员。业务员发来 APP,让杨某按指引提交贷款申请。因杨某征信有问题,诈骗团伙称需包装身份,以包装费、解冻费等为由,诱使杨某 3 天内转账 8.5 万元。贷款未办成,杨某才知被骗。警方调查发现,这是个以网贷和投资 “比特币” 为名的电信网络诈骗团伙,作案账号用虚假身份注册,QQ 号在境外活动。警方经大量侦查,抓获犯罪嫌疑人 83 名,扣押、冻结涉案资金 2700 多万元,在窝点发现诈骗剧本,嫌疑人依剧本诱导受害人。
还有一种常见的 “虚拟币传销式诈骗”。年轻创业者小王在行业交流活动中,结识自称 “区块链精英” 的人,向他推销 “YY 币”,鼓吹购买并发展下线可财富倍增,构建复杂传销层级体系。小王投入全部积蓄 30 万元,还四处拉人入伙。但市场监管部门介入后发现,“YY 币” 毫无价值,纯粹是诈骗分子敛财工具,小王不仅血本无归,还因参与传销面临法律制裁。
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