全球领先的加密货币交易平台

以 “比特网 APP” 诈骗案为例，2019 年 3 月，杭州的李先生接到自称比特网交易所 “欧阳” 的推销电话。因手头有闲钱且听闻虚拟货币前景不错，李先生与 “欧阳” 聊了起来，并被拉进比特币投资微信群。群里充斥着专业老师投资分析、群友盈利截图，甚至有人一夜赚百万。李先生心动之下，下载 “欧阳” 发来的 “比特网 APP” 并注册。起初，依老师建议操作，当晚便赚 4 万元。可随后，他输多赢少，很快 20 万元本金只剩 3000 元。但群里 “盈利捷报” 不断，老师信誓旦旦，李先生在诱惑下借外债、抵押房产，陆续充值 100 多万，最终血本无归。原来，“比特网 APP” 是诈骗团伙自制的虚假交易平台，行情、价格走势全由后台控制，群里老师、客户多为 “托”，目的就是骗取投资款。该团伙分工明确，短短三个月，骗取近 800 名投资人数千万元，31 人被检察院以诈骗罪提起公诉。

再看山东菏泽巨野县的案例，居民杨某因急需用钱，在网上申请贷款 10 万元。3 月 17 日，他登录贷款平台填写信息后，接到陌生电话，对方称是贷款公司人员，将其信息推给业务员。业务员发来 APP，让杨某按指引提交贷款申请。因杨某征信有问题，诈骗团伙称需包装身份，以包装费、解冻费等为由，诱使杨某 3 天内转账 8.5 万元。贷款未办成，杨某才知被骗。警方调查发现，这是个以网贷和投资 “比特币” 为名的电信网络诈骗团伙，作案账号用虚假身份注册，QQ 号在境外活动。警方经大量侦查，抓获犯罪嫌疑人 83 名，扣押、冻结涉案资金 2700 多万元，在窝点发现诈骗剧本，嫌疑人依剧本诱导受害人。

还有一种常见的 “虚拟币传销式诈骗”。年轻创业者小王在行业交流活动中，结识自称 “区块链精英” 的人，向他推销 “YY 币”，鼓吹购买并发展下线可财富倍增，构建复杂传销层级体系。小王投入全部积蓄 30 万元，还四处拉人入伙。但市场监管部门介入后发现，“YY 币” 毫无价值，纯粹是诈骗分子敛财工具，小王不仅血本无归，还因参与传销面临法律制裁。