全球领先的加密货币交易平台

在加密货币交易的复杂生态中，OURBIT 交易平台引发的案件备受关注。其中，湖北省鄂州市中级人民法院审结的相关案件，为判断此类交易犯罪量刑提供了重要参考。

2020 年 6 月，被告人程某、黎某、严某某等人设立 “OURBIT 数字货币交易平台”（欧比特平台）。该平台对外虚假宣称 “在新加坡注册”“持有美、英金融牌照”，抛出 “全新止盈止损”“首创交易 0 滑点” 等虚假噱头。但实际上，它是封闭的 “用户 - 平台对赌市场”，与外部平台及国际市场不存在真实买卖交易。平台通过数据操控、设置 “滑点”、制造 “插针”、自制交易程序软件、设置模拟账户、推行高杠杆交易等手段，大幅增加客户亏损概率，提升平台对赌胜率。在短短 2020 年 6 月至 2021 年 5 月不到一年时间内，诱骗近 3 万人参与 “投资”，总涉案金额达 4.6 亿元。

从法律定性来看，此类行为构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。在 OURBIT 交易平台案中，涉案金额高达 4.6 亿元，属于数额特别巨大范畴。鄂州中院经审理认定，被告人程某等 34 人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，其行为均构成诈骗罪，最终依法判处 34 名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金 。

在司法实践中，法院量刑会综合多方面因素。犯罪金额虽是重要考量指标，但被告人在犯罪团伙中的地位与作用也不容忽视。主犯往往承担主要责任，量刑相对较重；从犯则依据其参与程度、所起作用等从轻或减轻处罚。例如在 OURBIT 平台案里，负责策划、组织平台运营的核心成员，相较于普通推广人员，量刑会更重。同时，被告人是否具有自首、立功、坦白等情节，以及是否积极退赃退赔，也会影响量刑结果。若被告人主动投案、如实供述罪行，或有检举他人犯罪等立功表现，法院在量刑时会酌情从轻。积极退赃退赔，弥补被害人损失，也能在一定程度上减轻刑罚。

对于 OURBIT 交易这类涉及虚拟货币诈骗的案件，量刑需综合案件具体情况，依据法律规定审慎判定。这不仅是对犯罪行为的惩处，更是维护金融秩序、保障公众财产安全的必要举措。广大投资者应认清虚拟货币交易风险，远离非法交易平台，避免陷入法律纠纷与财产损失困境 。