全球领先的加密货币交易平台

在我国，虚拟货币相关业务活动的合法性界定较为明确。2017 年，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出虚拟货币交易炒作活动，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。虚拟货币并非法定货币，不具有法偿性与强制性等货币属性，不能作为货币在市场上流通使用。从这个大框架来看，泰达币作为虚拟货币的一种，其交易本就处于灰色地带。

单纯从操作手法看，如果是在合法合规的虚拟货币交易平台之间，不涉及跨境资金流动、洗钱、诈骗等违法目的，仅利用不同平台泰达币价格短暂差异进行搬砖，在部分国家和地区可能被视为正常的市场套利行为。然而，这种情况在现实中极为少见。多数涉及泰达币搬砖的行为，往往与非法活动交织。

许多所谓的泰达币搬砖，成为了跨境非法换汇的手段。犯罪分子利用泰达币的交易特性，通过在境内外不同平台的操作，实现人民币与外汇的变相转换，绕开国家外汇监管。在江苏省建湖县的一起案件中，林某等三人以虚拟货币交易为媒介，为尼日利亚客户提供跨境兑换及支付服务，涉案金额近 3000 万元。他们的操作模式是，尼日利亚客户在境外用本国货币购买泰达币，转到林某在境内交易所的账户，林某再将泰达币出售给国内币商，从而将外汇换成人民币，转账到客户指定的境内银行账户。林某团队表面上是在进行虚拟货币搬砖赚差价，实则是提供非法换汇服务，最终被法院以非法经营罪判处刑罚。

泰达币搬砖还常与洗钱、诈骗等犯罪行为挂钩。一些不法分子通过诈骗、赌博等非法活动获取资金后，利用泰达币交易的匿名性和便捷性，将非法资金混入正常的泰达币交易中，试图洗白资金。若搬砖者明知交易资金来源非法，仍参与其中，就可能构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪等相关犯罪。